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兰州民百集团2004年次临时股东大会

2018-11-02 13:12:48

兰州民百(集团)2004年次临时股东大会决议公告联商

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。 本次会议无新提案提交表决。 兰州民百(集团)股份有限公司2004年次临时股东大会于2004年2月7日上午9:00在亚欧商厦九楼会议室召开。与会股东及股东代理人共计10人,代表股份9513.6204万股,占公司总股份23439.712万股的40.59%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,会议由董事长范余祯先生委托董事杜永忠先生主持。本次会议以记名投票方式对以下议案进行了审议表决,结果如下: 一、关于选举公司第四届董事会成员的议案: 1、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了朱宝良先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会董事。 2、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了张宏先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会董事。 3、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了杜永忠先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会董事。 4、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了郭少军先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会董事。 5、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了严强先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会董事。 6、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了郭德明先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会董事。 7、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了何美云女士为兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会董事。 8、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了陈勇先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会董事。 9、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了郭晓晖先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会董事。 以上董事任期均为三年。 二、关于选举公司第四届监事会成员的议案: 本届监事会五名成员中,张石林先生、张萍女士为公司职工民主选举产生的职工代表监事。其余监事候选人表决结果如下: 1、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了李鸿昌先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届监事会监事。 2、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了王林先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届监事会监事。 3、9513.6204万股赞成(占出席股东大会股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了赵宏先生为兰州民百(集团)股份有限公司第四届监事会监事。 以上监事任期均为三年。 三、关于公司与浙江红楼旅游集团下属子公司资产置换的议案: 本次资产置换属关联交易,关联股东回避了对该议案的投票表决。经到会股东审议表决,1602.8204万股赞成(占参与表决股份的100%),0股反对,0股弃权,通过了关于公司与浙江红楼旅游集团下属子公司资产置换的议案。 本次临时股东大会由上海市汇业律师事务所孙健律师到会见证,并出具了法律意见书,律师认为:本公司2004年次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效。 兰州民百(集团)股份有限公司 2004年2月7日 高级管理人员简历: 孙志民先生,37岁,研究生学历,中共党员。历任总经理秘书、证券部部长及证券事务代表、董事会秘书、常务副总,兼任控股子公司兰州德姆化工科技发展有限公司董事长、控股子公司兰州民百医疗器械有限公司董事长。 翁承德先生,36岁,大专学历。历任亚欧商厦男装部副经理、亚欧餐饮娱乐有限公司娱乐城副总经理、亚欧餐饮娱乐有限公司宾馆经理、亚欧餐饮娱乐有限公司总经理助理及副总经理 王成基先生,47岁,本科学历,中共党员,高级会计师。历任兰州市供销社财计科副科长、财审处处长、供销社副主任、兰州市商业局财会处处长、兰州百货大楼股份有限公司董事长、兰州民百(集团)股份有限公司副总经理、财务总监。 李鑫先生,30岁,本科学历,中共党员。历任兰州民百(集团)股份有限公司证券事务代表、证券部部长、兼任控股子公司兰州德姆化工科技发展有限公司董事、控股子公司兰州民百医疗器械有限公司董事。 兰州民百(集团)股份有限公司 2004年2月7日 (上海证券报)

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